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證券代碼:688026             證券簡稱:潔特生物          公告編號:2020-012


               廣州潔特生物過濾股份有限公司
               第二屆監事會第八次會議決議公告

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
  述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。



    一、監事會會議召開情況
    廣州潔特生物過濾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第八次會
議于 2020 年 3 月 18 日在廣州經濟技術開發區永和經濟區斗塘路 1 號公司會議室以
現場方式召開,本次會議通知已于 2020 年 3 月 11 日以通訊方式送達各位監事。本
次會議應參加監事 3 人,實際參加監事 3 人,本次會議的召集、召開方式符合《公
司法》及《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
     1、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于選舉公司監事會非
職工監事的議案》。
    鑒于監事會收到非職工代表監事李慧倫女士的辭職報告,李慧倫女士因工作調
整的原因辭去監事職務,為確保監事會的正常運作,公司控股股東袁建華先生提名
顧穎詩女士為第二屆監事會非職工監事候選人。本議案需提交股東大會審議,如以
上監事候選人經股東大會選舉通過,將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監
事鄔格軍先生、監事會主席姚俊杰先生共同組成公司第二屆監事會,任期自股東大
會審議通過之日起至本屆監事會屆滿為止。
    鑒于原監事李慧倫女士在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數,在改選出
的監事就任前,李慧倫女士仍依照法律、行政法規和公司《章程》的規定,繼續履
行監事職務。
    本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站
()的《關于監事辭職及補選監事的公告》。
      特此公告。

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廣州潔特生物過濾股份有限公司監事會
          2020 年 3 月 18 日




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